猛！300台Pos机，3500张信用卡，TX1.5亿！

1个团伙，8名成员，利用pos机从事非法经营，近1年内资金流动额达1.56亿，非法获利50余万。日前，汉中市公安局汉台分局破获了汉中首例信用卡TX特大非法经营案。

​2017年3月30日，汉中市公安局汉台分局接到某银行汉中市中心支行移送的可疑交易线索：汉台区邹某、郭某等人，自从在西安及汉中多家银行开户以来，利用多个银行账户，以汉台区某商行、汉中某信息咨询有限公司等实体公司为掩护，频繁通过信用卡清算平台收取上游资金，再通过网银、手机银行分散向多个不同银行开户的自然人信用卡账户还款。账户收付交易频繁，资金快进快出，资金交易规模与个体门店经营规模不符。

接到报案后，汉台警方十分重视，成立了由分局局长王彬任组长,分管局领导率领经侦大队主侦的专案组，并于同年4月1日立为刑事案件侦查。专案组历经半年艰苦侦查，取得重大进展。2017年8月下旬，分局调集经侦、禁毒、网安等多警种联合行动，在汉台区某商务中心先后抓获邹某（男，44岁，汉台区人）、郭某（男，35岁，汉台区人）等8名犯罪嫌疑人。

现场依法扣押各类刷卡POS机300余台，银行信用卡3500余张，电脑19台，手机30余部及大量财务票据等资料。低费率类支付产品（含pos机、扫码支付、无卡支付等）均将遭遇大面积的封停或费率上调已经板上钉钉的事情。

近几个月，已经陆续有支付公司开始调整商户费率问题。一批商户被关停或者强制提高费率（除非有相应的入网资质）。从目前的情况来看，基本上由之前最低的0.38，上调到0.52甚至更高费率。

近期整顿风暴再度来袭，支付行业又进入了监管严查期。包括哆啦云等3款无卡支付产品、快刷POS产品等均被曝出了暂停交易的信息，同时不到账问题明显！一旦平台交易量达到平台老板心理临界点时，跑路事件就毫无意外地发生了。